В целях снижения рисков вовлечения граждан и организаций в незаконную деятельность Банк России раскрывает список компаний с выявленными признаками финансовой пирамиды, нелегального кредитора или профессионального участника рынка ценных бумаг (в том числе нелегального форекс-дилера) и иных нелегальных участников финансового рынка. Соответствующий список размещен на сайте Банка России.
Теперь информация из этого списка отслеживается в LegalTech-сервисе 'Бизнес на контроле'.
Напомним, разработанный компанией 'Гарант' сервис 'Бизнес на контроле' позволяет контролировать изменения, связанные с юридически значимыми событиями в деятельности компаний и индивидуальных предпринимателей. С его помощью можно узнать, например, о поданных в арбитражный суд в отношении актива исках, начале реорганизации в компании или процесса банкротства, смене руководителя (лице, имеющем право действовать от имени юрлица без доверенности), новом направлении деятельности (новые коды ОКВЭД), изменении в составе лицензий, прекращении деятельности актива и других преобразованиях.
|
